Prevención de blanqueo de dinero en casinos

Seguridad online

Mucho se ha hablado últimamente sobre el blanqueo de dinero a través de los casinos. Demostrar esta afirmación puede resultar bastante complicado, pero cuando las autoridades competentes encuentran pruebas de ello, se ha podido comprobar que dicha práctica existe realmente.

El lavado de dinero a través de los casinos en línea es mucho más complicado que hacerlo en un casino físico. Afortunadamente, existen muchos obstáculos para poder realizar este tipo de actividad delictiva a través de Internet.

Aquellos que se oponen a los casinos online afirman a menudo que el blanqueo de capital es uno de los mayores problemas de esta modalidad de juego. Sin embargo, si nos centramos en datos objetivos y en evidencias, este tipo de práctica ocurre mucho más a menudo en los casinos físicos. Y esto es así por varias razones que vamos a enumerar a continuación.

Comprobación de la identidad

Los casinos en línea de México están obligados a solicitar la cédula de identidad de cualquier jugador que decida registrarse en una de estas páginas. Esto se hace principalmente para corroborar que el jugador es mayor de edad y puede apostar, pero también sirve para conocer con más detalle al usuario.

Petición de información al retirar dinero

Una vez que un jugador se encuentra registrado en el sistema, los depósitos de dinero se realizan de forma rápida. De hecho, existen métodos de pago de fondos que toman apenas unas horas para ejecutar la transacción deseada.

Sin embargo, el proceso de verificación resulta más complicado cuando se trata de retirar dinero de una cuenta de casino online, ya que se requiere información del usuario al detalle. En algunos casos, este es el momento en el que los casinos en línea solicitan una identificación oficial al jugador.

Del mismo modo, existen casinos online que permiten retirar las ganancias en un punto físico. Este método de retirada presencial también requiere de que el cliente presente su identificación oficial y su ID de jugador.

Licencias para operar casinos

SEGOB

Uno de los puntos clave en la lucha contra el blanqueo de capitales por parte de los casinos en línea son las licencias que poseen estas páginas. Adquirir una licencia de una autoridad prestigiosa del sector para operar online no resulta tan sencillo y está sometido a continuas revisiones por parte de la entidad.

Es decir, el propio casino tendrá que mantener un control con respecto al flujo de capital que entra y sale de la página e informar de manera regular a la autoridad competente, que contará con la información necesaria para detectar acciones no deseables, como la del intento de blanqueo de dinero.

Entidades como la SEGOB, la Malta Gaming Authority, la Gambling Commission de Gran Bretaña o la Gibraltar Gambling Commission se encargan de auditar regularmente las páginas de casino a las que han concedido una licencia, comprobando que no existan actividades de tal índole.

Monitoreo de actividad

Las páginas de juegos de casino en línea proporcionan millones de datos. Todo se hace electrónicamente, por lo que todos esos datos que se obtienen a diario se pueden revisar y analizar.

Esto permite a los operadores de casinos buscar patrones irregulares, depósitos y retiros de alto riesgo, y cualquier otro indicador puedan señalar un comportamiento sospechoso. De este modo, son los mismos casinos los que pueden solicitar más información a un cliente o incluso cerrar una cuenta que se considera que opera con fines delictivos, como el lavado de dinero.

Al contrario que los casinos en vivo, que generalmente no pueden monitorear las acciones que todos los usuarios que entran en la sala realizan. Si no usan tarjetas de recompensa y realizan todas las transacciones en efectivo, hay pocas maneras de rastrear dichos movimientos.

El juego de casino en línea es diferente porque siempre existe un rastro de todos los datos. Esto hace que los casinos en línea sean más seguros y menos susceptibles a delitos relacionados con el dinero.