Codere México contra el blanqueo de capital

Codere

La sucursal mexicana de la empresa española trabajará junto a la UIF y el SAT para prevenir que nuestra nación siga padeciendo esta lacra que se extiende también a la industria de los juegos de azar y las apuestas Online.

La firma fundada por la familia Martínez Sampedro y los hermanos Franco en 1980, sigue avanzando positivamente en uno de los países donde posee una mayor presencia y en el que ha experimentado un sólido crecimiento a los largo de los últimos años. En esta ocasión, los responsables de la oficina de México D.F. han convertido a la multinacional en la primera sociedad dedicada a la industria de los juegos de casino en colaborar directa y abiertamente con entidades gubernamentales en la dura disputa contra el lavado de activos.

La empresa española, a través de su Fundación, ya había iniciado acciones para impulsar valores relacionados con el juego responsable y puesto en marcha diferentes programas para el desarrollo social de la comunidad, con el fin de promover el total cumplimiento de la normativa del país en el que se despliegan sus negocios.

Codere México

Oficinas de Codere en México DF (Foto: Alejandro Márquez)

Ahora, en un convenio firmado el pasado mes de septiembre entre la filial mexicana de Codere y los organismos públicos de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) y el SAT (Servicio de Administración Tributaria) la primera se comprometió a reportar cualquier tipo de actividad que suceda dentro de los límites (tanto físicos como virtuales) de su negocio, que pueda considerarse “vulnerable”. La rúbrica de este acuerdo no hace más que demostrar el compromiso de Codere con el cumplimiento de las leyes mexicanas y coloca a la sucursal de la sociedad española como un referente en el país.

Este pacto posee un fuerte significado para todas las partes, ya que el grupo español lleva casi veinte años operando en la República mexicana desde que aterrizara en el país de la mano de CIE y el Grupo Caliente. De hecho, es una de las compañías más importantes de la industria gaming de nuestra nación, teniendo presencia en las principales urbes: Cancún, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Veracruz.

Por último, hay que destacar que es importante recordar que parte del éxito obtenido por la compañía corresponde a la entidad gubernamental en la materia, la Dirección General de Juegos y Sorteos, ya que fue esta la que concedió a Codere los permisos pertinentes para operar en sus inicios. Así que a día de hoy, el hecho de que la organización privada haya decidido dar un paso tan importante en la batalla contra el lavado de dinero, no es más que una forma de agradecer a las autoridades federales y, en su defecto al pueblo mexicano, su calurosa acogida.